Administratorul unei firme din Vicovu de Jos care produce încălţăminte este cercetat penal după ce comisarii financiari suceveni au stabilit că societatea pe care o conduce a adus un prejudiciu bugetului de stat de peste 1,6 milioane de euro.

Evaziunea a fost descoperită după ce comisarii Gărzii Financiare Suceava au efectuat, în perioada noiembrie 2010 – ianuarie 2011, mai multe verificări la trei societăţi comerciale care au sediul social la aceeaşi adresă din comuna Vicovu de Jos, cu obiecte de activitate fabricarea încălţămintei, comerţ cu ridicata al încălţămintei şi prestări servicii în construcţii, şi respectiv comerţ cu ridicata al încălţămintei.

Comisarul-şef al Gărzii Financiare Suceava, Ionuţ Vartic, a precizat că în urma verificărilor, la toate cele trei firme au fost calculate prejudicii aduse bugetului de stat în sumă totală de 7,38 milioane de lei, cea mai mare evaziune fiscală fiind înregistrată la producătorul de încălţăminte din Vicovu de Jos, în sumă de 6,89 milioane de lei (1,6 milioane de euro).

Ionuţ Vartic a explicat că în condiţiile în care toate cele trei societăţi aveau gestiune comună, materiile prime, produsele finite şi mărfurile fiind depozitate într-o singură locaţie, comisarii financiari au inventariat stocurile simultan pentru cele trei societăţi. Astfel, la producătorul de încălţăminte din Vicovu de Jos au rezultat diferenţe în minus, considerate livrări de produse finite şi materii prime în valoare de 578.000 de lei, pentru care nu s-a înregistrat Taxa pe Valoarea Adăugată în sumă de 138.817 lei.

Livrări fictive către o firmă din Germania

Mai mult, administratorul acestei firme a prezentat în timpul controlului zece facturi emise în perioada 18 octombrie 2010 – 10 noiembrie 2010 constând în livrarea a 145.849 perechi de bocanci către o firmă din Germania, în valoare totală de 28,14 milioane de lei. „Administratorul firmei nu a prezentat alte documente referitoare la aceste tranzacţii. De asemenea, pe facturi, la rubrica privind expediţia, era menţionat un transportator din judeţul Ilfov care în urma efectuării verificărilor nu a recunoscut că ar fi efectuat aceste transporturi”, a declarat Vartic. El a adăugat că în aceste condiţii, comisarii financiari au stabilit că producătorul din Vicovu de Jos nu a colectat TVA, în sumă totală de 6,75 milioane de lei.

În ceea ce priveşte firma care are ca obiect de activitate comerţul cu ridicata de încălţăminte şi prestări servicii în construcţii, comisarii financiari au găsit diferenţe în minus considerate livrări de mărfuri în valoare de 850.000 de lei, neînregistrând TVA în sumă de aproape 195.000 de lei. De asemenea, în anul 2009, firma a realizat lucrări de construcţii pentru care a înregistrat cheltuieli de 1,325 milioane de lei. Comisarii financiari au constatat că lucrările de construcţii nu au fost facturate beneficiarilor, stabilindu-se un prejudiciu adus bugetului de stat în sumă de 256.880 de lei.

Nu în ultimul rând, la cea de-a treia firmă, care are ca obiect de activitate comerţul cu ridicata al încălţămintei, comisarii Gărzii Financiare au constatat diferenţe în minus în gestiune, considerate livrări de mărfuri, în valoare totală de 973.561 lei, prejudiciul calculat fiind de 237.440 lei .

Ionuş Vartic a declarat că administratorii celor trei firme s-au ales cu dosare penale pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. De asemenea, comisarii financiari au aplicat sechestre asigurătorii pe conturile bancare şi pe bunurile aflate în patrimoniul celor trei firme în vederea recuperării prejudiciilor.