Un bărbat care a avut o firmă înregistrată la Bosanci, Ferdinand Stănescu, trimis în judecată pentru infracțiunile de evaziune fiscală și spălare de bani, a scăpat fără nici o zi de pușcărie. Și asta pentru că magistrații de la Curtea de Apel Suceava au încetat procesul penal atât pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, cât și pentru cea de spălare de bani ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Asta în condițiile în care prejudiciul creat a fost plătit doar într-o foarte mică parte. Mai exact, Ferdinand Stănescu a achitat din prejudiciul cauzat bugetului de stat, în valoare totală de 2.485.492 de lei modica sumă de 44.220 de lei, și asta în mai multe tranșe.

Inițial, Tribunalul Suceava îl condamnase pe Ferdinand Stănescu la o pedeapsă de 5 ani de închisoare cu executare. Faptele s-au produs în perioada 2010-2011, iar prejudiciul creat este de aproape 600.000 de euro, ținând cont de cursul euro/leu de la acea vreme. În ciuda acestui prejudiciu uriaș, procurorii nu au putut, pe perioada urmăririi penale, să dispună sechestru asigurător pe nici un bun mobil sau imobil al acestuia. Asta pentru că la momentul începerii anchetei împotriva sa bărbatul nu a mai avut nimic pe numele său.

·        Afaceri grele, neînregistrate contabil, în 2010 și 2011

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunal au arătat că activitatea infracțională a început încă din 2010. Ferdinand Stănescu avea la acea vreme o societate prin care a făcut tot soiul de achiziții.

„A efectuat mai multe achiziții intracomunitare și interne de mărfuri, nefiind înregistrate în evidența contabilă veniturile realizate, sustrăgându-se astfel de la plata impozitului pe venit și a TVA”, se arată în rechizitoriul de trimitere în judecată.

Pe lângă achizițiile nefiscalizate, în perioada 2010-2011, Ferdinand Stănescu a efectuat și livrări de mari cantități de marfă.

„A livrat mărfuri către diverși parteneri de afaceri din țară, operațiuni comerciale pe care nu le-a înregistrat în evidența contabilă și nu le-a declarat organelor fiscale. Astfel, se reține că inculpatul a omis să înregistreze în evidența contabilă și să declare organelor fiscale livrări în sumă totală de 111.600 lei", se arăta în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.

Grosul prejudiciului avea să fie creat în prima parte a anului 2011, prin evidențierea contabilă a unor operațiuni fictive de achiziție de mărfuri de la diferite societăți din țară. Prin înregistrarea de cheltuieli fictive care au disimulat realitatea, s-au majorat în mod artificial cheltuielile societății, având ca efect fiscal și diminuarea în continuare a impozitelor și taxelor aferente, datorate la bugetul de stat, au explicat anchetatorii. 

După ancheta financiară minuțioasă realizată în acest dosar a rezultat că prin omisiunea evidențierii în actele contabile sau în alte documente legale a operațiunilor comerciale efectuate și a veniturilor realizate a fost cauzat un prejudiciu total de 2.485.492 de lei, reprezentând impozit pe profit și TVA.

A doua infracțiune, cea de spălare de bani, face referire la încercarea de pierdere a urmei banilor proveniți din evaziune.