Doi suceveni, soț și soție, au fost trimiși ”pachet” din Anglia pentru a executa pedepsele primite în urmă cu mai mulți ani. Toma Petru Clisu (fost Szafta), de 44 de ani, era dat în urmărire internațională pentru că avea de executat 5 ani de închisoare, iar soția sa, Mihaela Clisu (fostă Butnăraşu şi fostă Zabavschi), de 48 de ani, are de executat 4 ani și 8 luni de închisoare. Cei doi au fost găsiți vinovați pentru comiterea infracțiunii de contrabandă, fapte care s-au derulat la Piața Mare, din municipiul Suceava. Soluția finală în acest dosar, în care au fost condamnate mai multe persoane, s-a dat abia în 2021, iar soții Clisu nu au fost găsiți la domiciliu pentru a fi duși la penitenciar deoarece erau plecați din țară. Acesta a și fost motivul pentru care au fost dați în urmărire internațională.
Ancheta din acest caz a început cu date adunate din august 2015, iar 13 aprilie 2016 a fost ziua în care polițiştii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Biroul de Combatere a Fraudei Vamale, coordonați de Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava, au descins în zona din spatele Pieței Mari. S-au efectuat atunci mai multe percheziții care au vizat patru ansambluri de imobile, dar şi mai multe boxe şi anexe din partea din spate a Pieței Mari.

În acea zi, procurorii au dispus sechestru asigurătoriu pe foarte multe bunuri ale inculpaților, bani, case şi maşini, mare parte confiscate acum prin decizia instanței. 

În urma perchezițiilor efectuate atunci, au fost găsite şi ridicate 897.500 de țigarete de proveniență extracomunitară şi duty-free şi 1.935 de litri alcool şi băuturi alcoolice de proveniență ucraineană, reprezentând sticle îmbuteliate de vodcă, whisky şi alte băuturi alcoolice de diferite mărci, precum şi alcool dublu rafinat îmbuteliat în recipiente tip pet. Valoarea de piață a țigărilor de contrabandă ridicate pe 13 aprilie este de circa 540.000 de lei, iar valoarea alcoolului de contrabandă de aproximativ 150.000 de lei.

• Tarabe pentru comerț legal, paravanul perfect pentru contrabandă

Faptul că la tarabele din spatele Pieței Mari se vindeau țigări de contrabandă era arhicunoscut de ani de zile, însă anchetatorii au început să strângă probatoriu de la mijlocul anului 2015. Pe 7 august 2015, un echipaj al Jandarmeriei Suceava a depistat pe strada Petru Rareş, în zona pieței centrale, un bărbat care transporta într-un bagaj 100 de pachete de țigări, de proveniență extracomunitară.

Acesta avea să fie doar punctul de plecare al unui dosar foarte complex. În cadrul anchetei penale a fost probată existența unei adevărate rețele de distribuitori de mărfuri de contrabandă. Din cercetări a rezultat că un numeros grup de persoane depozitează țigări şi alcool de proveniență ucraineană pe două proprietăți din spatele Pieței Mari, marfă care apoi este vândută în piață şi în alte locații.

Inculpații se ocupau frecvent, rezultă din cercetări, de transport şi comercializare de țigări şi alcool de proveniență extracomunitară, respectiv Ucraina. Comerțul se desfăşura chiar în Piața Mare, au stabilit anchetatorii, o realitate despre care aveau date de multă vreme, însă au trebuit să o şi demonstreze prin probe.

„Inculpații aveau ca zonă de desfacere Piața Agroalimentară centrală din municipiul Suceava, unde înstrăinarea țigărilor şi băuturilor alcoolice era realizată pe baza unor prețuri prestabilite, în special față de clienți ocazionali. De asemenea, unii dintre inculpați dețineau tarabe destinate comerțului cu amănuntul în piață, folosindu-le ca paravan pentru actele ilegale”, au explicat la vremea trimiterii în judecată procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.